汇投资办公场所被警方封闭线下理财公司亦未

2019-12-05 07:34:34 来源: 渝北信息港

汇投资办公场所被警方封闭 线下理财公司亦未按期兑付

5月21日晚间,有投资者在发帖称,P2P平台汇投资从今年3月下旬开始出现提现困难,到现在已经快两个月,一次又一次违背还款约定。除了早到公司办公地的投资人拿回投资款外,绝大多数投资者4月份的提现都还没有到账。同时,该发帖人还表示,近日有消息称****已经介入,目前平台客服已联系不上。

昨日,《证券》实地走访了汇投资位于朝阳区建国门外大街8号IFC大厦A座7层的办公地址,发现公司已经被封闭,玻璃门内全部用白布遮挡,无法看到内部情况。同时,玻璃门上贴有一份告示称,“办公室已封闭,与之相关事宜请联系北京市公安局朝阳分局建国门外派出所”。本报咨询该楼层的保安了解到,办公室是被警方于上周四(5月19日)封闭的,该告示也是由警方贴出。

在本报向保安了解情况时,不断有投资者来到汇投资门外。然而本报询问却发现,来到此处的近10位投资者并非投资的汇投资,而是其关联公司北京泰合连城投资有限公司(以下简称“泰合连城”),该公司是一家线下理财公司。据了解,多位投资者4月份到期的标到目前仍未兑付。其中一位女士对《证券》表示,泰合连城在上周三(5月18日)还组织了七八十名投资者去河北泡温泉,没想到上周四公司就已经被查封了。而一直与她对接的公司专员也于近日向其声称“回老家”后,便再也联系不上了。

尚在还款的标的总额超过1亿元

据汇投资站显示,汇投资是汇投财志投资管理(北京)有限公司打造的“全程式”互联金融集成信息服务平台。汇投财志投资管理(北京)有限公司注册于北京市海淀区,注册资金1亿元,官方站于2014年3月28日正式上线。据天眼查显示,公司的注册时间为2011年2月11日。

昨日晚间,本报登录汇投资站,其首页显示,目前平台已进入用户91046位,用户投资总额为15.34亿元,用户投资收益为7688.99万元。平台主要有三种理财产品,分别为“滚雪球”——100%本息担保的小额借款项目进行智能投资的理财计划,期限较为灵活,当日计息,到期返还本息,1000元起投;“汇投保”——以信用贷+保证金为主的理财产品,年化收益率可达16%,每月付息;“债权转让”——投资者将已投产品转让来回笼资金,持有30天后便可多次转让。

据“滚雪球”页面显示,期限为7天、45天、90天、180天的标的已全部售罄,预期年化收益率分别为8.0%、11.0%、13.0%、14.0%。在“汇投保”项目列表下,目前已还款完毕的标的有583个,正在还款的为53个、募集完毕的为2个、正在募集的为1个。据上的发帖人表示,汇投资从3月份就已出现提现困难,绝大多数的投资者4月份的提现到现在仍未到账。《证券》进行粗略统计,目前汇投资正在还款中的53个标的总金额为10958万元,募集完毕的2个标的总金额为250万元,正在募集的标的完成金额为31.717万元。

昨日,本报前往汇投资位于北京IFC大厦的办公地址

,由于需要凭卡出入电梯,于是前往前台办理临时卡,工作人员询问去几层、哪家公司时,回答“汇投资”,该工作人员便说“那家公司已经没有人了”。当来到七层,发现公司已如前述中被封闭,仅有1位保安坐在门外。还未等开口,保安便先问道,“投资者吧?投了多少钱?”保安显然对外人的突然造访早已习以为常。“上周四****过来把公司封了,贴了这个告示。据说是****接到了15个人的报案,所以才过来的”,该保安告诉《证券》,近期每天至少都有一二十名投资者来公司,之前甚至还有身份不明人士来公司打闹、泼汽油等,所以大厦物业不得不关闭从七层下行的电梯。

线下公司到期未兑付

投资者多为中老年人

在本报向保安了解情况时,陆续有些投资者来到公司门口,看到公司被封闭显得十分低落,也不断向保安打听公司的情况。然而,从投资者的相互交谈中,发现这些投资者投的并非汇投资,而是他们口中的“泰合”。

经《证券》了解,“泰合”的公司全称为“北京泰合连城投资有限公司”。据汇投资站今年1月底发布的公告显示,“自2015年11月份起,泰合连城和汇投资在理财产品设计,项目风控等方面达成了深度的合作,取得了非常好的效果。泰合连城主要从事线下传统金融投资业务,目前员工有4500多人,并在长春、深圳、郑州等全国20多地成立了分公司,汇投资作为知名的互联金融平台,对泰合连城转型升级提供了有力的支持。基于泰合连城从传统金融向互联金融转型,打通线上线下金融壁垒,打造P2P+O2O金融平台的理念,泰合连城拟全资收购汇投资,目前相关工作正在有序展开。”随后在2月份再次发布公告称,汇投资已与泰合连城达成协议,汇投资正式成为泰合连城的全资子公司。

工商信息显示,目前汇投资与泰合连城的办公地址一致,工商信息显示两家公司法人代表、执行董事、总经理均为李成金。而汇投资新任董事长兼CEO、北京泰合连城投资有限公司CEO均为李少明。这也就不难解释,为何汇投资的公司门外会聚集泰合连城的投资者。

从泰合连城站上目前可看到的具体理财产品包括以房养老、开地产开发项目以及信托计划等,预期年化收益为6%-9%,期限有1年、2年、3年不等。在昨日来到汇投资公司的投资者当中,有部分投资者的1年期产品在4月份就到期了,但是却迟迟没有收到打款,才意识到出问题了;还有部分投资者的投资还未到期,但是听说有延期兑付的消息,所以赶来公司看看。这些投资者中,投资金额少的为10万元,而多的投资了100万元。并且,有投资者告诉《证券》,“听说有投资者多投资了700多万元”。还有投资者表示,听说泰合连城去年的成交额有200亿元,而且之前一直没出过问题,甚至有时遇到周六为付息日,公司还会提前到周五付息。“我之前投了1个月的产品试了试,按期兑付了,所以我上个月又投了50万元一年期的产品,没想到连个月利息都没拿到,公司的人都找不到了”,其中一个投资者说道,这几天拨打对接的专员以及公司的高管都显示关机。

《证券》离开IFC大厦时发现,大厦楼下还聚集着20多位投资者,多数为中老年人。其中一位80多岁的老大爷告诉,他投资泰合连城是因为接到了他们的推销,声称保本保息,所以投资了10万元,“知道公司出事了,晚上连觉都睡不着。”

在拨打了汇投资门上的派出所联系后,对方表示,投资者可以拿着材料于5月24日、25日到派出所进行备案。对于汇投资兑付的后续情况,《证券》将持续进行关注、报道。

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