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ST国药关于召开2012年度股东大会的通

2018-01-11 14:29:29

*ST国药:关于召开2012年度股东大会的通知

股票代码:600421股票简称:*ST国药编号:武汉国药科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。一、会议基本情况:1、会议召集人:公司董事会2、会议时间:2013年02月28日下午1:003、会议地点:公司会议室(武汉市武昌区亚洲贸易广场B座22F)4、股权登记日:2013年02月22日二、会议审议事项:1、《2012年度董事会工作报告》。2、《2012年度监事会工作报告》3、《2012年度报告全文及摘要》。4、《2012年度财务决算报告》。5、《2012年度利润分配方案》。6、《关于出售武汉乐欣药业有限公司100%股权的议案》。7、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年审计机构的议案》。8、《关于公司章程修改的议案》三、、出席人员:1、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师。2、截止2013年02月22日下午3:00交易结束,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议。四、会议登记1、会议登记日期:2013年02月25日9:00—17:00。2、会议登记方法:参加本次股东大会的股东,请于2013年02月25日,持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董事会办公室。3、会议登记地点:武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座武汉国药科技股份有限公司证券部邮编:430070联系:传真:联系人:陈秀娟(五)、其他事项出席会议人员食宿及交通费用自理。特此公告。武汉国药科技股份有限公司董事会2013年02月05日附件一:授权委托书兹委托先生(女士)代表本单位(本人)出席武汉国药科技股份有限公司2012年年度股东大会

ST国药关于召开2012年度股东大会的通

,按以下权限行使股东权利:1、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投赞成票;2、对可能纳入议程的临时提案(有/

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